De acuerdo con la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en julio de 2,009 Bantrab adquirió, por un precio de US$3.19 millones, una cartera de créditos del fideicomiso de administración y realización de bienes excluidos del Banco del Café.
Dicha cartera incluyó 10 créditos, en los que figuraba como deudora la entidad Villas de Elgin, S.A, con garantía hipotecaria sobre 10 inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad.
En agosto de 2,010, ante la incapacidad para pagar los créditos hipotecarios, Villas de Elgin, S.A. adjudicó en pago las 10 fincas al Banco de los Trabajadores, las cuales fueron valuadas en unos US$932 mil.
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Siendo activos extraordinarios, y por disposición del artículo 54 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Bantrab vendió las 10 fincas. En julio de 2,011 la entidad bancaria publicó la subasta de las 10 fincas en un matutino. De acuerdo a lo establecido, el plazo vencía un día después.
La investigación encabezada por la CICIG y el Ministerio Público detalla que el precio pagado al Bantrab en las 2 transacciones con las que adquirió las 10 fincas, fue de US$532,623, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por el mismo Bantrab, y que era de US$932 mil.
Además, según el Comisionado Iván Velásquez, el Bantrab autorizó el pago de US$723,356 a una abogada del banco, simulando un pago de honorarios. Este dinero, detalla, fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco.
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Según los encargados de la investigación, los fondos sirvieron para adquirir de forma subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios de la misma entidad bancaria.
De acuerdo con información proporcionada durante una conferencia de prensa, dirigida por Velásquez y por la Fiscal General Thelma Aldana, el Bantrab “sufrió un detrimento importante por la venta de las diez casas compradas a un precio muy inferior a su avalúo”, así como en sus fondos, al haber pagado US$723,356 en la simulación de honorarios, los cuales a su vez sirvieron para la compra de las casas.
“Todo lo anterior fue realizado con participación y connivencia de los miembros de la Junta Directiva, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la posterior venta de los activos del banco”, explicó el Comisionado.
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De la Junta Directiva del banco, hasta el momento han sido capturados Sergio Aníbal Hernández Lemus, Juan Miguel Arita y Eduardo José Liu, todos acusados de lavado de dinero u otros activos, asociación ilícita y peculado. Asimismo, Karen Yessenia Flores Paz, abogada y notaria de la entidad bancaria.
Por otro lado y con los mismas imputaciones, se encuentran pendientes de captura Vinicio Rodríguez Barrientos y Ronald Giovanni García Navarijo, así como varias personas particulares que según las investigaciones fungieron como personal de las entidades de cartón creadas para la defraudación.
